عندما يسيطر "الحيتان" على مجال العملات المشفرة

"...يُطلق مصطلح "whales" (الحيتان) على أكبر مستثمري العملات المشفرة، الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة في محافظهم الرقمية. وكلمة "Hodlers" (المُدَّخِرون) هي مصطلح جديد يصف الأشخاص الذين يحتفظون بكميات كبيرة من العملات المشفرة دون بيعها، على أمل تحقيق أرباح مستقبلية..."

لقد أصبح مجرمو العملات المشفرة، الذين يسرقون الأموال من شركات التداول عبر وسائل مختلفة،  أكبر حاملي هذه العملات. ويُطلق مصطلح "whales" (الحيتان) على أكبر مستثمري العملات المشفرة، الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة في محافظهم الرقمية. وكلمة "Hodlers" (المُدَّخِرون) هي مصطلح جديد يصف الأشخاص الذين يحتفظون بكميات كبيرة من العملات المشفرة دون بيعها، على أمل تحقيق أرباح مستقبلية.

يمثل مجرمو العملات المشفرة الآن ما يقرب من 4٪ من جميع الحيتان في هذا المجال المحفوف بالمخاطر، وفقًا لتقرير صادر عن شركة تتبع البلوكتشين Chainalysis. وجاء ضمن تقرير للشركة حول جرائم العملات المشفرة لعام 2022 أن حيازات العملات المشفرة بين مجرمي الإنترنت شهدت ارتفاعًا هائلاً في عام 2021، حيث ارتفعت من حوالي 3 مليارات دولار في عام 2020 إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2021.

أكبر مصدر لمدخرات هؤلاء المجرمين يكون عبارة عن أموال مسروقة ضمن 9.8 مليار دولار (أو 83٪) من جميع حيازات العملات المشفرة خاصة بالمجرمين في عام 2021، وفقا للتقرير. وصنفت الشركة، Chainalysis، هؤلاء المستخدمين على أنهم حيتان حصلوا على 10 إلى 25٪ من أموال العملات المشفرة الخاصة بهم من عناوين لمَحافظ رقمية غير مشروعة، والتي تصل إلى حيازات تزيد عن 25 مليار دولار  من العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، يوضح التقرير بالتفصيل كيف كانت جرائم العملات المشفرة في ارتفاع متفشي حتى عام 2021، خاصة الأموال المسروقة. وقد ظهرت تقارير متعددة عن الأموال المسروقة من منصات التمويل اللامركزية (DeFi)، مع معلومات من متتبع بيانات العملات المشفرة تظهر ارتفاعًا بأكثر من 20 مرة على أساس سنوي في أموال العملات المشفرة المسروقة من خلال منصات DeFi في أكتوبر 2021. وفقًا لهذا، استغل المهاجمون عيوب الترميز في القروض السريعة، أو قروض العملات المشفرة غير المضمونة، من أجل سرقة الأموال.

في يناير 2022، ذكرت الشركة أمن البلوكتشين، CertiK، أن العملات المشفرة المسروقة تجاوزت مليار دولار في عام 2021، بقيادة التناقضات الواردة في الترميز الخاص بمنصات Chainalysis. ويظهر تقرير Chainalysis أن المهاجمين قد استغلوا هذا بشكل أكثر وضوحًا.

وفيما يتعلق بأرصدة العملات المشفرة الإجرامية، فقد ساهمت أسواق الإنترنت المظلم بمبلغ 448 مليون دولار حتى عام 2021، تليها 192 مليون دولار من عمليات الاحتيال، و 66 مليون دولار من الاحتيال المنظم و30 مليون دولار من برامج الفدية. ومن المثير للاهتمام أن تقرير التهديد العالمي لعام 2022 الصادر عن شركة الأمن السيبراني، CrowdStrike، أظهر كيف أن المتسللين من الدول الأسيوية هم أكبر المساهمين في نشاط برامج الفدية في العالم حتى عام 2021.